公告日期：2025-05-09

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-019
江苏卓易信息科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 8 日以现场及通讯相结合方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 1 日以通讯及书面形式送
达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由董事长谢乾先生主持。 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住公司优秀员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《江苏卓易信息科技 股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于<江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（……
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