公告日期：2026-01-31

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-015
苏州新锐合金工具股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响

（一）财务指标计算主要假设和说明

为分析本次向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公司实际情况，作出如下假设：

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。

2、假设公司于 2026 年 12 月末完成本次发行。该时间仅用于测算本次向特
定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会发行注册后实际发行完成时间为准。

3、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。

4、本次向特定对象发行股票募集资金总额为不超过人民币 131,579.54 万元，不考虑发行费用的影响；假设公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过公司

发行前总股本的 30%，即不超过 75,722,551 股（含本数）。在预测公司总股本时，
以本次发行股数为基础，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份

支付、股权激励及其他因素导致股本发生的变化。

5、公司 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 16,538.39 万元，扣

除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 15,414.55 万元。假设 2025

年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东

的净利润均为 2025 年 1-9 月的年化金额（即 2025 年 1-9 月的金额*12/9 计算得

到）；该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标

的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。
6、假设 2026 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属

于上市公司股东的净利润较 2025 年度分别为：持平、增长 10%、下降 10%；该

假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，
并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

（二）对公司主要财务指标的影响测算

基于上述假设，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标

的影响对比如下：

2025 年 1-9 月 2025 年度 2026 年度/2026 年 12 月
项目 /2025 年 9 月 30 /2025 年 12 月 31 日

日 31 日 本次发行 本次发行
前 后

期末总股本（万股） 25,240.85 25,240.85 25,240.85 32,813.11

假设情形一：2026 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司所有者的净利润与上年持平

归属于母公司股东的净利润（万元） 16,538.39 22,051.19 22,051.19 22,051.19

扣除非经常……
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