公告日期：2026-01-31

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2026-010

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于变更部分董事、董事会专门委员会、高级管理人员

及部分核心技术人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）于 2026 年 1

月 30 日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董

事会非独立董事候选人的议案》《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员

的议案》《关于变更部分高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、部分非独立董事离任及调整董事会专门委员会情况

（一）提前离任的基本情况

公司董事会于近日收到公司董事胡铭先生提交的书面辞职报告，胡铭先生因个

人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会及战略决策委员会委员

职务。

原定任期 是否继续在上市 具体职务 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 公司及其控股子 （如适用） 履行完毕的
公司任职 公开承诺

胡铭 非独立 2026 年 1 月 2027 年 5 个人原因 否 不适用 否

董事 30 日 月 16 日

（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，胡铭先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）、《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”），胡铭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于最低法定人数，亦不

会对公司的正常运作、日常经营产生重大影响。辞职后，胡铭先生不再担任公司任

何职务。

胡铭先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15

号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规。

公司及公司董事会对胡铭先生担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

（三）补选非独立董事情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事长吴何洪先生提名并经董事会提名委员会审核后，公司董事会审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名饶翔先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

（四）调整董事会专门委员会情况

公司董事会审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，经公司股东会审议通过饶翔先生担任公司非独立董事的议案后，饶翔先生将同时担任第五届董事会战略决策委员会委员职务，同时，吴何洪先生担任第五届董事会审计委员会委员职务，委员任期均与公司第五届董事会任期一致，其他董事会专门委员会的委员及召集人保持不变。本次调整后，公司董事会专门委员会具体情况如下：

董事会专门委员会 委员名单 拟任召集人

审计委员会 何艳、叶秀进、吴何洪 何艳

提名委员会 张忠健、吴何洪、叶秀进 张忠健

薪酬与考核委员会 叶秀进、何艳、刘国柱 叶秀进

战略决策委员会 吴何洪、张忠健、饶翔 吴何洪

二、部分高级管理人员变更情况

（一）部分高级管理人员调整情况

1、实行联席 ……
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