公告日期：2025-04-18

苏州新锐合金工具股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会议事规则》等有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名委员组成，目前分别为独立董事何艳女士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生，其中独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2024 年度，审计委员会共召开了 10 次会议，历次会议均由全体委员出席，会议议案均以全体委员一致同意的结果通过。具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 会议决议

会议审议如下议案：

1.《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

3.《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

4《. 关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告
第四届董事会审 的议案》

1 2024 年 4 月 计委员会第十九 5.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
18 日 次会议 6.《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024
年度日常关联交易的议案》

7《. 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》

8.《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况
评估报告><审计委员会履行监督职责情况报
告>的议案》

9《. 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

10.《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授
信额度的议案》

11.《关于 2024 年度公司与控股子公司之间相
互提供担保的议案》

12.《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首
次授予、预留授予及第二次预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》

13.《关于公司 2023 年股票增值权激励计划第
一个行权期符合行权条件的议案》

14.《关于作废 20……
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