公告日期：2025-12-16

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-079
中科寒武纪科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,430

普通股股东人数 1,430

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 284,399,259

普通股股东所持有表决权数量 284,399,259

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 67.4494

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.4494

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 36,600 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书列席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 284,362,498 99.9870 21,827 0.0076 14,934 0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权

序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关 于 使

用 公 积

1 金 弥 补 68,516,257 99.9463 21,827 0.0318 14,934 0.0219
亏 损 的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
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