公告日期：2025-11-11

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-070
中科寒武纪科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“寒武纪”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会的换届选举工作。具体情况如下：

一、 董事会换届选举情况

2025 年 11 月 10 日，公司召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了
《关于取消公司监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及本次修订后的《公司章程》等有关规定，公司董事会由9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。该事项尚需提交公司股东大会审议。根据
《公司法》等有关规定，公司董事会共 9 名董事，由 6 名非独立董事（包含 1 名
职工代表董事，职工代表董事将由公司职工代表大会另行选举产生）和 3 名独立董事组成。

同日，公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名陈天石先生、金晓光先生、刘新宇先生、刘少礼先生、叶淏尹女士（排名不分先后，按姓氏首字母排列，下同）为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表
董事）；同意提名胡燏翀先生、李寿双先生、刘思义先生为公司第三届董事会独立董事，其中刘思义先生为会计专业人士。独立董事候选人胡燏翀先生、李寿双先生、刘思义先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与前述 5 名非独立董事及 3 名独立董事共同组成公司第三届董事会。

公司将召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票方式进行。公司第三届董事会董事于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关文件。

二、 其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日
附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

陈天石，男，出生于 1985 年，中国科学技术大学计算机软件与理论博士学历。
中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月至 2019 年 9 月，就职于中国科学院计
算技术研究所，历任助理研究员、副研究员及硕士生导师、研究员及博士生导师；2016 年 3 月创立寒武纪，现任寒武纪第二届董事会董事长、总经理。现提名为寒武纪第三届董事会董事。

截至目前，陈天石先生直接持有公司股份 119,530,650 股，占公司总股本（421,685,170 股，下同）的 28.35%。同时，陈天石先生是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“……
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