公告日期：2025-11-01

中科寒武纪科技股份有限公司

关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点

并使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于 2025 年 10 月
31 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”的实施主体，公司将与上述公司共同实施上述募投项目。

公司同意使用募集资金 100,000 万元人民币对全资子公司上海寒武纪进行增资，全
部增资完成后其注册资本为 370,000 万元人民币；同意使用募集资金 8,000 万元人民币对全资子公司安徽寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为 28,000 万元人民币；同意使用募集资金 8,000 万元人民币对全资子公司西安寒武纪进行增资，全部增资完成后其注册资本为 18,000 万元人民币；同意在上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪分别设立募集资金专户，并授权公司管理层签署办理开立募集资金专户的监管协议。

公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司本次增加募投项目实
施主体及实施地点并使用募集资金对全资子公司增资的事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次
发行”）3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 32,171,304.93 元后，实际募
集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资金已于 2025 年 9 月 26 日到账，
到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验
资报告》（天健验〔2025〕294 号）。

根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-058）。

公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

序号 项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额

（万元） （万元）

1 面向大模型的芯片平台项目 290,000.00 205,427.94

2 面向大模型的软件平台项目 160,000.00 145,207.77

3 补充流动资金 48,000.00 44,679.88

合计 498,000.00 395,315.59

注：“拟用募集资金投资金额”中的“补充流动资金”……
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