公告日期：2025-11-01

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-063
中科寒武纪科技股份有限公司

关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于 2025 年10 月 31 召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,719.23 万元和预先支付发行费用的自筹资金 133.77 万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金的基本情况

经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币 3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币32,171,304.93 元后，实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资
金已于 2025 年 9 月 26 日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕294 号）。

根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-058）。
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