公告日期：2025-11-01

中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司

增加募集资金投资项目实施主体及实施地点

并使用募集资金向全资子公司增资的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”、“公司”）2025 年度向特定对象发行 A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对寒武纪使用募集资金向全资子公司增资事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目的基本情况

经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
（以下简称“本次发行”）3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币 3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币32,171,304.93 元后，实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集
资金已于 2025 年 9 月 26 日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕294 号）。
根据相关法律法规的要求，公司对本次发行的募集资金进行专户存储，并已与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

序 项目名称 拟投资总额（万元） 拟用募集资金投资金额（万元）
号

1 面向大模型的芯片平台项目 290,000.00 205,427.94

2 面向大模型的软件平台项目 160,000.00 145,207.77

3 补充流动资金 48,000.00 44,679.88

序 项目名称 拟投资总额（万元） 拟用募集资金投资金额（万元）
号

合计 498,000.00 395,315.59

注：“拟用募集资金投资金额”中的“补充流动资金”项目和“合计数”为扣除各项发行费用（不含税）后的募集资金净额。

二、增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的情况

为优化资源配置、提高募集资金使用效率，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规章制度的规定，公司新增全资子公司上海寒武纪及其深圳分公司、安徽寒武纪、西安寒武纪作为“面向大模型的芯片平台项目”、“面向大模型的软件平台项目”的实施主体。公司将与上述公司共同实施上述募投项目。
（一）新增募投项目实施主体的基本情况

1、上海寒武纪为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司名称 上海寒武纪信息科技有限公司

成立时间 2016 年 4 月 20 日

注册资本 270,000 万元人民币

实缴出资 261,124.63 万元人民币

注册地址/主要生产经 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号
营地

股东构成 寒武纪持股 100.00%

主要业务情况 智能芯片的研发、设计和销售

截至 2024 年 12 月 31 日，上海寒武纪总资产 442,735.18 万元，净
最近一期经审计的主 资产 89,270.03 万元；2024 年实现营业收入 115,646.25 万元，净利
要财务数据情况 润 17,692.88 万元。上述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审计。

2、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司为上海寒武纪的分公司，其基本情况如下：

公司名称 上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司

总公司名称 ……
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