公告日期：2025-11-01

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-064
中科寒武纪科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法规法规，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）于 2025年 10 月 31 日召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司、上海寒武纪信息科技有限公司（以下简称“上海寒武纪”）、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、安徽寒武纪信息科技有限公司（以下简称“安徽寒武纪”）、寒武纪（西安）集成电路有限公司（以下简称“西安寒武纪”）作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2025〕1969 号），公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票（以下简称“本次发行”）3,334,946 股，每股发行价格为人民币 1,195.02 元，募集资金总额为人民币 3,985,327,168.92 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币32,171,304.93 元后，实际募集资金净额为人民币 3,953,155,863.99 元。上述募集资

金已于 2025 年 9 月 26 日到账，到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2025 年 9 月 29 日出具《验资报告》（天健验〔2025〕294 号）。
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