公告日期：2025-10-21

股票代码：688256 股票简称：寒武纪
中科寒武纪科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：3,334,946 股

2、发行价格：1,195.02 元/股

3、募集资金总额：人民币 3,985,327,168.92 元

4、募集资金净额：人民币 3,953,155,863.99 元
二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

目 录

特别提示 ...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
三、新增股份的上市时间...... 22
四、新增股份的限售...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23
一、本次发行前后股东情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、财务会计信息讨论和分析...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29
一、保荐人（主承销商）...... 29
二、发行人律师事务所...... 29
三、审计机构...... 29
四、验资机构...... 30
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 31
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 31
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
第六节 其他重要事项 ...... 32
第七节 备查文件 ...... 33

一、备查文件...... 33
二、查询地点...... 33
三、查询时间...... 33

释 义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/寒武纪 指 中科寒武纪科技股份有限公司

本上市公告书 指 中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书

本次发行/本次向特定对象发 指 中科寒武纪科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行 行 A 股股票的行为

发行方案/《发行与承销方案》 指 《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行与承销方案》

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐人/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司

发行人律师 指 北京市中伦律师事务所

发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理……
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