公告日期：2025-05-31

中科寒武纪科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于
2025 年 5 月 30 日上午 10 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2025 年 5 月 25 日送达。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由董事长陈天石先
生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经与会董事审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2023 年激励计划”）及公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意作废部分限制性股票，具体情况如下：

1、首次授予部分限制性股票作废情况

（1）因激励对象不具备激励对象资格导致其已获授但尚未归属的限制性股票全部作废

鉴于 2023 年激励计划首次授予的激励对象中有 54 名激励对象离职及 1 名激励对象
成为公司监事，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不
得归属并由公司作废。2023 年激励计划首次授予激励对象由 706 人调整为 651 人，作废
处理限制性股票 293,807 股。

（2）因部分激励对象当期个人绩效考核未完全达标，作废部分当期限制性股票

根据 2023 年激励计划的规定，公司 2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期是
以 2024 年为考核年份，因此本期公司层面和个人层面归属比例分别以 2024 年度公司业绩考核情况、个人绩效考核结果予以确定。

2023 年激励计划首次授予部分第一个归属期因激励对象个人绩效考核不完全达标而作废的限制性股票情况如下：

归属期 考核 本期公司层 本期个人绩 个人层面 人数 本期作废

年度 面归属比例 效考核结果 归属比例 （人） 股数（股）

2023年限制 评级 5 或 4 100% 543 0

性股票激励 评级 3 80% 102 43,095

计划首次授 2024 100% 评级 2.2 50% 2 3,440

予部分第一 年 评级 2.1

30% 3 5,460

个归属期 评级 1 0% 1 760

合计 - - - - 651 52,755

因此，上述激励对象本期合计作废 52,755 股。

综上，2023 年激励计划首次授予部分合计作废失效的限制性股票数量为 346,562 股，
符合首次授予部分第一个归属期归属条件的激励对象合计 650 人。

2、预留授予部分限制性股票作废情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，本激励计划预留 150 万股，预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过
后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。公司于 2023 年 12
月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了本激励计划相关议案。公司于 2024
年9月27日向129名符合授予条件的激励对象授予1,043,083股预留部分的限制性股票。
截至 2024 年 12 月 10 日，本激励计划预留……
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