公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于中科寒武纪科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对寒武纪 2024年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕424 号），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股
发行价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022 年度向特定对象发行情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累
计投入 736,507,727.92 元，募集资金余额为人民币 459,291,762.44 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况如下：

单位：人民币 万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 164,929.00

芯片项目投入 B1 7,525.17

利息收入、投资收益净额 B2 3,202.41
截至期初累计发 补充流动资金 B3 1,302.65
生额

投资结构性存款净流出 B4 10,000.00

永久补充流动资金 B5 0.00

芯片项目投入 C1 39,822.95

利息收入、投资收益净额 C2 2,448.53

本期发生额 补充流动资金 C3 0.00

投资结构性存款净流出 C4 41,000.00

永久补充流动资金 C5 25,000.00

芯片项目投入 D1=B1+C1 47,348.12

利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 5,650.94
截至期末累计发 补充流动资金 D3=B3+C3 1,302.65
生额

投资结构性存款净流出 D4=B4+C4 51,000.00

永久补充流动资金 D5=B5+C5 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。