公告日期：2025-04-25

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（马笑芳—已离任）
本人马笑芳，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。

因公司第三届董事会任期届满，本人自 2024 年 9 月 20 日公司召开 2024 年
第五次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人马笑芳，1982 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。现任浙江工业大学管理学院会计系副教授，兼任浙江亚通新材料股
份有限公司、树兰医疗管理股份有限公司独立董事，2021 年 9 月至 2024 年 9 月
任公司第三届董事会独立董事并担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性 的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议、7 次股东大会，本人作为第三
届董事会独立董事亲自出席任期内公司的全部会议并认真审阅公司提供的各项 会议材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度， 结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表意见，同时独立、客观地行使 表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情 形。2024 年度任职期间，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

应出席董 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自参加会 大会次数
议

8 8 6 0 0 否 6

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员、提名委员会委员均亲自出席了相关会议。本人出席董事会专门委 员会具体情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
数 席数 数 席数 数 席数 数 席数

4 4 4 4 5 5 — —

2024 年度任职期间，本人对涉及公司生产经营、关联交易、聘任董事/高级
管理人员、募集资金管理、内部控制、2024 年限制性股票激励计划等事项进行 了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身的 专业经验及特长，依法独立、客观、充分地提出了建议。对于董事会、专门委员
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