公告日期：2025-04-25

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（卢振洋）

本人卢振洋，作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。

公司于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会及第四届董事会
第一次会议分别审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，选任本人为公司第四届董事会独立董事、提名委员会（主任委员）、战略委员会委员。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢振洋，1957 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，已退休，现任北京艾迪纯宁科技有限公司董事、总经理，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司独立董事，北京宏远科信焊接技术有限公司监事，2024 年 9 月至今任公司第四届董事会独立董事并担任董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有
服务。本人具有《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人作为独立董事出席公司的各项会议并认真审阅公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表意见，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。2024年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

应出席董 亲自出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
事会次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自参加会 大会次数
议

11 11 9 0 0 否 7

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员均亲自出席了相关会议。本人出席董事会专门委员会具体情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会

应出 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出
席数 席数 数 席数 数 席数 数 席数

— — — — 6 6 2 2

报告期内，本人对涉及公司生产经营、关联交易、聘任董事/高级管理人员、募集资金管理、内部控制、2024 年限制性股票激励计划等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身的专业经验及特长，依法独立、客观、充分地提出了建议。对于董事会、专门委员会各项议案，
本人均表示同意，未提出保留、反对意见，不存在无法发表意见的障碍，各项议案均审议通过。2024 年度，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
并受公司其他独立董事的委托，本人作为征集人，就公司 2024 年 4 月 18 日召开
的 2024 年第一次临时股……
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