公告日期：2025-04-25

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州凯尔达焊
接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会审计委员会实
施细则》等规定，2024 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工
作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王
仕凯先生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女
士担任。

2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选
举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，完成第四届董事会
各专门委员会委员及主任委员的选举。第四届董事会审计委员会由独立董事江乾
坤先生、独立董事倪仲夫先生、董事王仕凯先生三名成员组成，其中主任委员由
会计专业人士江乾坤先生担任。董事会审计委员会委员任职均符合中国证券监督
管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》的规定。

二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况

2024 年度，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，共审议 21 项议案，全
体委员均亲自出席了会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 议案 决议结果

1.审议《关于 2023 年报审计计划的议案》；

2024 年第 2.审议《关于 2023 年第四季度内部审计报告的议

2024 年 2 一次审计 案》； 所有议案
月 1 日 委员会 3.审议《关于 2023 年下半年重要事项内部审计报 均获通过
告的议案》；

4.审议《关于 2024 年内部审计工作计划的议案》。

2024 年 4 2024 年第 1.审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 所有议案
月 25 日 二次审计 2.审议《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制 均获通过
委员会 审计机构的议案》；

3.审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易

的议案》；

4.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议

案》；

5.审议《关于 2023 年度内部控制评价报告的议

案》；

6.审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

7.审议《关于会计师事务所履职情况评估报告议

案》；

8.审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况报告的议案》；

9.审议《关于 2023 年度内部审计工作报告的议

案》；

10.审议《关于 2024 年第一季度内部审计报告的

议案》。

1.审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；

2.审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的

2024 年 8 2024 年第 议案》； 所有议案
月 27 日 三次审计 3.审议《关于 2024 年上半年重要事项……
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