公告日期：2025-02-20

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司使用自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简“凯尔达”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对凯尔达使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查意见如下：一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2943 号），公司由主承销商申万宏源承销保荐采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 19,603,653 股，发行价为每股人民币 47.11 元，共计募集资金 92,352.81 万元，
坐扣承销费用 5,910.09 万元后的募集资金为 86,442.72 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于2021年10月18日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,940.55 万元后，公司本次募集资金净额为 83,502.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕572 号）。
二、募集资金投资项目情况

2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目

根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 智能焊接机器人生产线建设项目 7,275.87 7,275.87

2 装配检测实验大楼建设项目 15,426.71 15,426.71

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 31,702.58 31,702.58

募投项目变更情况

公司分别于 2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监
事会第十五次会议，2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目“装配检测实验大楼建设项目”（以下简称“原项目”）变更为三个子项目“协作机器人研发及产业化项目”、“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”和“补充流动资金”，并将原项目募集资金本金金额 15,426.71 万元全部变更投入到新项目中。新项目一“协作机器人研发及产业化项目”，拟投资总额 8,135.43 万元，拟使用募集资金 8,135.43 万元；新项目二“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”，拟投资总额 4,457.71 万元，拟使用募集资金 4,457.71 万元；新项目三“补
充流动资金”，拟使用募集资金 2,833.57 万元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月
27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-061）。

变更后募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 智能焊接机器人生产线建设项目 7,275.87 7,275.87

2 补充流动资金 ……
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