公告日期：2025-09-16

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-047

北京英诺特生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 2 号楼 7 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

普通股股东人数 112

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,921,254

普通股股东所持有表决权数量 73,921,254

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0232

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0232

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长叶逢光先生因其他公务安排缺席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事、总经理张秀杰女士主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席7人，董事长叶逢光先生、董事胡天龙先生因公务缺席本次会议；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书陈富康先生出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 73,128,081 98.9270 672,406 0.9096 120,767 0.1634

2.00、议案名称：关于修订及新增部分公司制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 73,136,981 98.9390 673,506 0.9111 110,767 0.1498

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 73,136,981 98.9390 673,506 0.9111 110,767 0.1498

2.03、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 73,114,080 98.9081 676,407 0.9150 130,767 0.1769

2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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