公告日期：2025-04-26

北京英诺特生物技术股份有限公司

2024 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会在2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健、独立董事董关木、独立董事胡天龙组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具有专业资格的独立董事孙健为审计委员会主任委员，全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

2024 年 6 月，董关木先生因个人原因提出辞职，经第二届董事会第五次会
议及 2024 年第一次临时股东大会审议，补选谢幼华先生为公司第二届董事会独
立董事。谢幼华先生自 2024 年 8 月 20 日起担任公司第二届董事会独立董事、审
计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开四次会议，全体委员均亲自出席会议，具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 议案名称 表决结果

1 2024/1/25 第二届董事会审计 1.关于增加暂时闲置自有资金现金管 表决通过
委员会第二次会议 理额度的议案

1.关于公司 2023 年年度报告及其摘要

2 2024/4/12 第二届董事会审计 的议案 表决通过
委员会第三次会议 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的

议案

3.关于公司 2024 年度财务预算报告的

议案

4.关于 2023 年度内部控制评价报告的

议案

5.关于公司 2023 年年度利润分配方案

的议案

6.关于续聘公司 2024 年度审计机构的

议案

7.关于确认2023年度及预计2024年度

日常关联交易额度的议案

8.关于变更及终止部分募投项目及募

投项目延期的议案

9.关于 2023 年度董事会审计委员会履

职情况报告的议案

10.关于 2023 年度会计师事务所的履

职情况评估报告的议案

11.关于 2023 年度审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况报告的议

案

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