公告日期：2025-04-26

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-018
北京英诺特生物技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 14 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为公司《2025 年度财务预算方案》符合公司的实际情况和未来发展规划，公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为《2024 年度董事会工作报告》真实地反映了董事会的工作情况。公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为《2024 年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了公司管理层 2024 年度工作情况，公司董事会一致同意本议案。
（六）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会一致同意本议案。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会同意2024年年度利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

公司董事会认为《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2024 年度募集资金实际存放与使用的情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露……
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