公告日期：2025-04-26

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-014 北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认 2024 年
度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次确认 2024 年度及预计 2025 年度
的日常关联交易系基于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）正常生产经营活动需求，以市场价格为定价依据。公司主要
业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公
司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI 回避表决，出席会议的非关联董事人数为 6 人，不属于“出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人的，公司应当将交易事项提交股东大会审议”的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认为公司2024年度实施和2025年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次关联交易的事项，

同意将《关于确认 2024 年度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交董

事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

基于 2024 年度关联交易情况，结合 2025 年公司发展规划及实际需求，预计

2025 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

单位：万元

本年年初至 本次预计
2025 占同类业 2025 年 3 月 2024年 占同类业 金额与上
关联交易 关联人 年预计 务比例 末与关联人 实际发 务比例 年实际发
类别 金额 （%）（注 累计已发生 生金额 （%） 生金额差
1） 的交易金额 （注 1） 异较大的
（注 3） 原因

向关联人 迁安市兴衡企业

采购商 管理咨询服务有 300.00 191.41 33.16 105.20 67.12 不适用
品、接受 限公司（注 4）
服务
向关联人 迁安市兴衡企业

购买房屋 管理咨询服务有 400.00 91.57 41.98 167.97 38.45 不适用
租赁服务 限公司

注 1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母均为 2024 年的相应数据。

注 2：上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存

在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。上表中

所列为子公司的，可向上在其母公司合并报表范围内不同关联主体之间进行调剂（包括不同

关联交易类型间的调剂）。

注 3：本次预计金额、本年年初至 2025 年 3 月末与关联人累计已发生的交易金额均未经审

计。

注 4：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

（三）前次关联交易的预计和执行情况

2024 年，公司发生的各类关联交易情况如下：

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