公告日期：2026-02-03

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-008
深圳天德钰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002号飞亚达科技大厦 901。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

普通股股东人数 118

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 245,473,403

普通股股东所持有表决权数量 245,473,403

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

60.0148
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.0148

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东会，市场总监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,081,267 99.8402 349,936 0.1425 42,200 0.0173

2、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,134,108 99.8617 297,095 0.1210 42,200 0.0173

3、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 245,081,267 99.8402 349,936 0.1425 42,200 0.0173

4、 议案名称：关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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