公告日期：2026-02-03

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-011
深圳天德钰科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2026 年 2 月 2 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 28 日以邮件方式发出，
应参加本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划的
授予日为 2026 年 2 月 2 日，以 12.93 元/股的授予价格向 104 名激励对象授予限制性股
票 280.00 万股。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；郭英麟、梅琮阳回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告（公告编号 2026-009）

特此公告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 3 日

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