公告日期：2026-01-17

深圳天德钰科技股份有限公司

章程

二 O 二六年一月

目 录

第一章 总则 ......3

第二章 经营宗旨和范围 ......4

第三章 股份 ......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 ...... 5

第三节 股份增减和回购 ...... 6

第四节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ......27

第一节 董事 ...... 27

第二节 独立董事 ...... 30

第三节 董事会 ...... 33

第四节 董事会专门委员会 ...... 38

第五节 董事会秘书 ...... 39

第六节 总经理和其他高级管理人员 ...... 40

第六章 财务会计制度、利润分配和审计 ......41

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 利润分配 ...... 42

第七章 控股股东及其关联方行为规范 ......47

第八章 绩效与履职评价 ......48

第九章 薪酬与激励 ......48

第十章 信息披露与透明度 ......49

第十一章 通知和公告 ......50
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算 ...... 52

第十三章 修改章程 ......54
第十四章 争议解决 ......55

第十五章 附则 ......55

深圳天德钰科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，于 2020 年
9 月 30 日采取整体变更发起设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码：91440300559896936P）。

第三条 公司于 2022 年 5 月 23 日经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会注
册，首次公开向社会公众发行人民币普通股 40,555,600 股，于 2022 年 9 月 27 日在上海
证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：深圳天德钰科技股份有限公司

公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾四路 55 号前海华润金融中心 T2
号写字楼 601

注册资本：人民币 40,902.1341 万元

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第七条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、市场总监、销售总监以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。

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