公告日期：2025-04-25

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-019
深圳天德钰科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 901
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 256,965,116

普通股股东所持有表决权数量 256,965,116

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

62.8243
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.8243

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郭英麟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书邓玲玲女士出席本次股东大会，副总经理谢瑞章先生、市场
总监王飞英先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 256,499,103 99.8186 422,395 0.1643 43,618 0.0171

2、 议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 256,497,103 99.8178 422,395 0.1643 45,618 0.0179

3、 议案名称：关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 256,497,103 99.8178 422,395 0.1643 45,618 0.0179

4、 议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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