公告日期：2025-04-12

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-017
深圳天德钰科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并根据最新法规修订<公司章程>及修订部分公司治理制度的议案》、《关于根据最新法规修订公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及其延伸法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订部分公司治理制度。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护深圳天德钰科技股份有限公司 第一条 为维护深圳天德钰科技股份有限公
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
《上市公司章程指引（2023 年修订）》（以下简称 会”）颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《章程指引》）等有关法律、法规、规范性文件的 （以下简称《章程指引》）等有关法律、法规、规

规定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第七条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
资产对公司的债务承担责任。 任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
理人员。

第十七条 公司或公司的子公司（包括公司的 第十七条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形形式，对购买或者拟购买公司股票的人提供任何资 式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
助。 ……
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