公告日期：2025-03-27

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-006
深圳天德钰科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2025年 3月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2025年 3月
16 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，促进了公司规范运作水平。同意《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，同意该报告的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

监事会认为：《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划，同意该报告的内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意并通过《关于〈公司 2024年年度报告〉及摘要的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳天德钰科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》

监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，募集资金的使用均履行了相应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。公司编制的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-007）。

（六）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：《深圳天德钰科技股份公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部
控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份公司2024年度内部控制评价报告》。

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