公告日期：2024-12-11

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-062
深圳天德钰科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联
交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公 司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况， 可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较 小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司预计的各项日常关 联交易系公司正常生产经营所需，交易价格遵循公允定价原则，符合交易双方的 利益，不会损害上市公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。综上，我们 同意提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于
预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。2024 年度日常关联交易预计金额为 人民币 513.27 万元。

3、 监事会审议情况

2024 年 12 月 10 日公司召开第二届监事会第八次会议审议通过了《关于预
计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司监事会对该议案发表意见如下：公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

本日常关联交易预计事项在董事会决策权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

占 同 本次预计金
本年年初至

占同类 类 业 额与上年实
关联交易 本次预 2024年11月30

关联人 业务比 务 比 际发生金额
类别 计金额 日实际发生金

例（%） 例 差异较大的
额（未经审计）

（％） 原因

向关联人 群创光电股份有

213.27 0.08 207.95 0.09 /
销 售 产 限公司

品、商品 小计 213.27 0.08 207.95 0.09 /

接受关联 天钰科技股份有

人委托代 300.00 100.00 4.49 100 /
限公司

为销售其

产品、商 小计 ……
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