公告日期：2021-06-29

北京德恒律师事务所

关于

深圳天德钰科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

一、本次发行上市的批准和授权 ...... 10
二、发行人本次发行上市的主体资格 ...... 14
三、本次发行上市的实质条件...... 15
四、发行人的设立...... 19
五、发行人的独立性...... 20
六、发起人、控股股东及实际控制人 ...... 22
七、发行人的股本及演变...... 22
八、发行人的业务...... 23
九、关联交易及同业竞争...... 23
十、发行人的主要财产...... 27
十一、发行人的重大债权债务...... 28
十二、发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 28
十三、发行人章程的制定与修改 ...... 29
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......29
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 30
十六、发行人的税务及财政补贴 ...... 30
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......31
十八、发行人募集资金的运用...... 31
十九、发行人的业务发展目标...... 32
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 32
二十一、对发行人招股说明书法律风险的评价 ...... 32
二十二、结论...... 32

释 义

在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人、天德钰、公司、

指 深圳天德钰科技股份有限公司

股份公司

天德钰有限 指 深圳天德钰电子有限公司

合肥分公司 指 深圳天德钰科技股份有限公司合肥分公司

上海分公司 指 深圳天德钰科技股份有限公司上海分公司

合肥捷达 指 发行人子公司合肥捷达微电子有限公司

合肥捷达上海 指 合肥捷达上海分公司

发行人于香港设立的子公司捷达创新科技有限
香港捷达 指

公司

香港捷达台湾分公司 指 香港商捷达创新科技有限公司台湾分公司

天钰科技 指 天钰科技股份有限公司

A 股 指 在中国境内发行上市的人民币普通股股票

本次发行上市 指 公司本次发行的A股股票于上海证券交易所科
创板上市

保荐机构/主承销商/中 指 中信证券股份有限公司

信

本所或德恒 指 北京德恒律师事务所

北京德恒律师事务所经办深圳天德钰科技股份
本所律师或德恒律师 指 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市事
宜的签字律师

毕马威 指 毕马威会计师事务所（特殊普通合伙）

共同发起设立深圳天德钰科技股份有限公司的
发起人 指

股东

《发起人协议》 指 《深圳天德钰科技股份有限公司发起人协议》

发行人为本次发行上市编制的《深圳天德钰科
《招股说明书》 指 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》（申报稿）

毕马威出具的毕马威华振审字第 2104494 号
《审计报告》 指

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