公告日期：2025-05-20

合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

（证券简称：井松智能 股票代码：688251）

二〇二五年六月

目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......3
2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......5
2025 年第二次临时股东大会会议议案 ......7
议案一：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超募资金投
入新项目的议案 ...... 7

议案二：关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ......8

议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 ......9

合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东授权代表)的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东(或股东授权代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明(股东身份证及/或公司营业执
照，股票账户卡、(法人)授权书等)于 2025 年 5 月 29 日上午9:30 至下午17:30
办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每 位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
5 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《合肥井松智能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023）。

九、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

合肥井松智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 6 月 3 日(星期二) 下午 14 点 30 分

2、现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128 号 5 楼会议室

3、会议召集人： 合肥井松智能科技股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自2025 年6 月3 日至2025 年6 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料

(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三)主持人宣读股东大会会议须知

(四)推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案

非累积投票议案

《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金和尚未使用的超

1 √
募资金投入新项目的议案》

2 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的……
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