公告日期：2025-04-26

合肥井松智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极提出意见和建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴焱明先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992 年 7 月至今，任职于合肥工业大学机械工程学院，历任助教、讲师、副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会。报告期内，我出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

事姓名 方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

吴焱明 8 8 5 0 0 否 4

作为独立董事，我出席并认真审阅了公司提供的各项会议资料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和 建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投 了同意票。

（二）行使独立董事职权的情况

根据中国证券监督管理委员会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本人受公司其他独立董事委托，作 为征集人，就公司于2024年8月5日召开的2024年第二次临时股东大会所审议的
2024年股权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，我通过对公司进行实地现场考察，全面深入的了解公司经营发 展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意 见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我作为独立董事在行使职权时，公司 管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通， 能对我关注的问题予以落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，我根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求， 对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策， 并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，对增强董事会运作的规范性和决 策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各

（三）被收购上市公司董……
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