公告日期：2025-04-26

合肥井松智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为合肥井松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《合肥井松智能科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极提出意见和建议，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

程晓章先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1989 年 7 月至 1997 年 5 月，任职于安徽工学院；1997 年 6 月至今，任合肥
工业大学副教授；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二） 是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开8次董事会会议和4次股东大会。报告期内，我出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况

独立董 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席

事姓名 方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

程晓章 8 8 8 0 0 否 4

作为独立董事，我出席并认真审阅公司提供的各项会议资料，积极参与各 议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建 议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了 同意票。

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员 会。报告期内，我担任审计委员会、薪酬与考核委员会委员，我按照公司董事 会各专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议，认真研讨会议文 件，对报告期内参加的专门委员会会议审议的各项议案均投了同意票，为董事 会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席会议情况如下。

专门委员会 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

薪酬与考核委员会 3 3

（三）与会计师事务所的沟通情况

2025年1月13日，我通过线上交流的方式与负责公司审计工作的几位注册会 计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工作的初步预审情况，如审计范 围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。我听取了容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发 现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。在公 司年度财务报告编制和审计过程中，我切实履行了独立董事的职责与义务。在年 审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。