公告日期：2025-04-26

合肥井松智能科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司
章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将合肥井松智能科技股份
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事蒋本跃先
生、程晓章先生、非独立董事王丹女士，其中主任委员由会计专业人士蒋本跃先
生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的
组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规
定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情
况如下：

会议届次 召开日期 审议事项 决议情况

第二届董事会审 2024 年 3

计委员会第五次 月 22 日 1、《关于公司 2023 年度报告审计沟通会的议案》 一致同意

会议
第二届董事会审 2024 年 4

计委员会第六次 月 10 日 1、《关于会计师事务所选聘文件的议案》 一致同意

会议

1、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况

报告的议案》；

2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

第二届董事会审 2024 年 4 3、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情

计委员会第七次 月 24 日 况的专项报告的议案》； 一致同意

会议 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；

6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

7、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评

估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议

案》；

8、《关于 2023 年度内部审计报告的议案》；

9、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第二届董事会审 2024 年 5 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金

计委员会第八次 月 23 日 进行现金管理的议案》 一致同意

会议

第二届董事会审 1、《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的

计委员会第九次 2024 年 8 议案》； 一致同意

会议 月 23 日 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告>的议案》

第二届董事会审 2024 年 10

计委员会第十次 月 28 日 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 一致同意

会议

三、董事会审计委员会 2024 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚会计师……
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