公告日期：2025-11-04

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-069
合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 499

普通股股东人数 499

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 464,894,226

普通股股东所持有表决权数量 464,894,226

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 23.9137

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.9137

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董

事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事邱文生先生因工作原因未出席本次会
议；

2、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 463,669,501 99.7365 1,126,047 0.2422 98,678 0.0213

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于控股子公

司增资扩股及

1 公司放弃优先 80,937,320 98.5093 1,126,047 1.3705 98,678 0.1202
认购权暨关联

交易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代
理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
2、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东会会议的议案 1 的关联股东未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：高鹏、周理君
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。