公告日期：2025-10-17

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-063
合肥晶合集成电路股份有限公司

关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）控股子公司合肥皖芯集成电路有限公司（以下简称“皖芯集成”）拟实施增资扩股，公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）拟以现金方式出资 300,000 万元认缴皖芯集成新增注册资本 284,037.11 万元（以下简称“本次增资”或“本次交易”），皖芯集成现有股东（公司及其他投资者）均不参与本次增资扩股。本次增资完成后，皖芯集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至1,242,892.50 万元。

本次增资公司放弃优先认购权，所持有皖芯集成的股权比例将下降为33.7521%。本次增资完成后，公司仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

本次增资事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。本次交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第八次会议、第二届董事会第二十六次会议审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本次交易尚需提交股东会审议，与本次交易有利害关系的关联人将在股东会上对本次交易事项相关议案回避表决。本次交易尚需经有权部门同意后方可实施。

截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的
协议为准，本次交易实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）交易概述

为增强控股子公司皖芯集成的资金实力，提升其在集成电路项目研发、产能扩充等方面的综合竞争力，皖芯集成拟实施增资扩股，公司控股股东合肥建投拟以现金方式出资 300,000 万元认缴皖芯集成新增注册资本 284,037.11 万元，皖芯集成现有股东（公司及其他投资者）均不参与本次增资扩股。本次增资完成后，皖芯集成的注册资本将由 958,855.38 万元增加至 1,242,892.50 万元。

本次增资公司放弃优先认购权，所持有皖芯集成的股权比例将下降为 33.7521%。本次增资完成后，公司仍为皖芯集成第一大股东，同时公司提名的董事占皖芯集成董事会席位过半数，公司对皖芯集成仍具有控制权，不会导致公司合并报表范围发生变更。

公司已委托具备资质的评估机构对皖芯集成股东全部权益价值进行了资产评估，在履行相关流程后，由公司参考评估价值与合肥建投协商确定本次交易价格。本次交易前后，皖芯集成的股权结构变化情况如下：

序 本次交易前 本次交易后

号 股东名称 认缴出资额 出资比例 认缴出资额 出资比例

（万元） (%) （万元） (%)

1 合肥晶合集成电路股份有限公司 419,502.61 43.7504 419,502.61 33.7521

2 合肥市建投投资控股（集团）有 - - 284,037.11 22.8529

限公司

3 农银金融资产投资有限公司 99,880.14 10.4166 99,880.14 8.0361

4 建信金融资产投资有限公司 99,880.14 10.4166 99,880.14 8.0361

5 工融金投（北京）新兴产业股权 99,880.14 10.4166 99,880.14 8.0361

投资基金合伙企业（有限合伙）

6 中银金融资产投资有限公司 59,928.09 6.2500 59,928.09 4.8217

7 交银金融资产投资有限公司 58,729.52 6.1250 58,729.5……
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