公告日期：2025-05-07

深圳价值在线咨询顾问有限公司

关于

合肥晶合集成电路股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划（草案）
之

独立财务顾问报告

二〇二五年五月

目 录

第一章 释义...... 1
第二章 声明...... 3
第三章 基本假设 ......4
第四章 本次激励计划的主要内容...... 5
一、激励工具及其股票来源 ...... 5
二、拟授予的限制性股票数量...... 6
三、激励对象的范围及分配情况...... 6
四、本次激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期......9
五、限制性股票的授予价格及其确定方法 ......12
六、限制性股票的授予与解除限售条件 ......14
七、本次激励计划的其他内容......20
第五章 独立财务顾问意见 ......21
一、 对股权激励计划可行性的核查意见......21
二、 对本次激励计划授予价格定价方式的核查意见 ......25
三、 对公司实施股权激励计划的财务意见 ......26
四、 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......27
五、 对本次激励计划是否有利于公司持续发展的核查意见......30
六、 对本次激励计划是否存在损害公司及全体股东利益的核查意见......30
七、 其他应当说明事项 ......31
第六章 备查文件及备查地点......32
一、备查文件目录......32
二、备查文件地点......32

第一章 释 义

在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义：

释义项 释义内容

晶合集成、本公司、公 指 合肥晶合集成电路股份有限公司

司、上市公司

限制性股票激励计划、 指 合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票激
本次激励计划、本计划 励计划

《激励计划（草案）》 指 《合肥晶合集成电路股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）》

本报告、本独立财务顾 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于合肥晶合集成电
问报告 指 路股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
之独立财务顾问报告》

独立财务顾问、价值在 指 深圳价值在线咨询顾问有限公司

线

限制性股票、第二类限 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获
制性股票 益条件后分次获得并登记的本公司股票

按照本次激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、
激励对象 指 高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的
核心骨干员工（含子公司员工）

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为
交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象
获得公司股份的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性
股票全部归属或作废失效之日止

归属 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票
登记至激励对象账户的行为

归属日 指 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登
记的日期，必须为交易日

归属条件 指 限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激励股
票所需满足的获益条件

股本总额 ……
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