公告日期：2025-04-21

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈绍亨，女，1957 年出生，中国台湾，研究生学历。陈绍亨女士 1978 年 7
月至1980 年8 月，任嘉庆船务代理股份有限公司文件部职员；1980年 8月至 1982
年 10 月，任美商大陆银行台北分行国外部专员；1982 年 10 月至 1987 年 2 月，
任美商汉华银行股份有限公司台北分行国外部资深襄理；1988 年 5 月至 1992 年
2 月，任英商渣打银行股份有限公司台北分行国外部资深副理；1992 年 1 月至
1999 年 2 月，任中华商业银行国外部资深副理；1999 年 1 月至 2002 年 2 月，任
联邦商业银行国外部资深副总裁；2002 年 2 月至 2013 年 2 月，任宜龙实业股份
有限公司总经理；2004 年 2 月至今，任亮群股份有限公司总经理；2020 年 11 月
至今，任晶合集成独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024年，公司共召开16次董事会和2次股东会。本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，对提交公司董事会的全部议案进行了认真审议。在董事会议案审议中，本人充分发表了自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。

报告期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 参加股东
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

陈绍亨 16 16 16 0 0 否 2

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年度本人认真履行职责，积极参加委员会会议共计14次，其中审计委员会10次，薪酬与考核委员会4次，均未有无故缺席的情况发生。并且，本人担任薪酬与考核委员会的召集人和主持人。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对相关议案进行了认真审查，并对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权，切实履行了独立董事的责任与义务，维护公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员，在报告期内听取了公司稽核室负责人关于公……
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