公告日期：2025-04-21

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
安广实先生 1981 年 7 月至 1991 年 7 月，历任安徽省蚌埠粮食学校助教、讲师；
1991 年 7 月至今，历任安徽财经大学讲师、副教授、教授；2020 年 11 月至今，
任晶合集成独立董事。目前同时兼任凯盛科技股份有限公司独立董事、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事等职务。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024年，公司共召开16次董事会和2次股东会。本人作为独立董事，本着勤 勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，对提交公 司董事会的全部议案进行了认真审议。在董事会议案审议中，本人充分发表了 自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议 案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。

报告期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 参加股东会
独立董事 情况
姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

安广实 16 16 15 0 0 否 2

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年度本人认真履行职责，积极参加委员会会议共计12次，其中审计委 员会10次，提名委员会2次，均未有无故缺席的情况发生。并且，本人担任审计 委员会会议的召集人和主持人。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了 重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会 议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和 披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

2024年度，公司共召开3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，对相关议 案进行了认真审查，并对审议事项做出独立、客观的判断，谨慎行使表决权， 切实履行了独立董事的责任与义务，维护公司和全体股东的利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会委员，在报告期内听取了公司稽核室负责人关于公司内 部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效 运作。在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责 与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险……
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