公告日期：2025-04-21

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）的独立董事，2024 年任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年任期内本人的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

BEICHAO ZHANG（张北超），男，1960 年出生，澳大利亚籍，博士学历。
张北超先生 1991 年 8 月至 1993 年 11 月，任澳大利亚堪培拉大学助理讲师；1995
年 2 月至 1998 年 1 月，任悉尼大学博士后；1998 年 2 月至 2010 年 4 月，任格
罗方德半导体股份有限公司经理；2010 年 5 月至 2018 年 8 月，任中芯国际集成
电路制造（上海）有限公司总监；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，历任上海佑磁
信息科技有限公司资深总监、协理；2022 年 1 月至今，历任杭州积海半导体有
限公司协理、副总经理；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，任晶合集成独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，
也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本 人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2024年任期内，公司共召开2次董事会和1次股东会，本人作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，对 提交公司董事会的全部议案进行了认真审议。在董事会议案审议中，本人充分 发表了自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的 各项议案均投了赞成票，不存在投反对票和弃权票的情形。

任期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 参加股东会
独立董事 情况
姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

张北超 2 2 2 0 0 否 1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2024年任期内本人认真履行职责，积极参加委员会会议共计2次，其中薪酬 与考核委员会1次，提名委员会1次，均未有无故缺席的情况发生。并且，任职 期间本人担任提名委员会的召集人和主持人。在审议及决策董事会的相关重大 事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次 专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要 的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。2024年任期内 未召开独立董事专门会议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

任期内，在公司2023年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立 董事的职责与义务。在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审 意……
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