公告日期：2025-12-30

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-037
南方电网电力科技股份有限公司

关于首次公开发行股份募投项目结项并将节余募集
资金继续存放募集资金专户管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：2021 年首次公开发行股份募集资金投资项目，即“研发中心建设项目”。

本次募投项目结项预计节余募集资金金额为 32,314.03 万元，下一步
计划投资于公司主业经营与研发相关的固定资产项目。

节余募集资金将继续存放于募集资金专用账户接受监管。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际经营需要，按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，合理规划、妥善安排使用计划，并在实际使用前按照有关规定履行相应审议程序。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本事项无需提交董事会、股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南方电网电力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3567号）同意注册，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投公司”“保荐人”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票8,470.00万股，发行价为每股人民币12.24元，共计募集资金103,672.80万元，坐扣承销和保荐费用3,393.00万元后的募集资金为100,279.80万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,133.58万元以及公司以自有资金预付的200.00万元承销及保荐费后，实际募集资金净额为98,946.22万元。上述募集资金已于2021年12月16日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2021〕753号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行于2021年12月20日签署了募集资金三方监管协议。

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 103,672.80 万元

募集资金净额 98,946.22 万元

募集资金到账时间 2021 年 12 月 16 日

二、募集资金的使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行募集资金投入研发中心建设项目，拟投入金额 52,716.45 万元，超过投资项目所需资金的部分将用于与公司主营业务相关的营运资金。

单位：万元

项目 拟用募

序 项目名称 实施 总投资 集资金 立项备案情况 环评批
号 主体 额 投入金 复情况
额

研发中心建设项 南网 广州市天河区发展和改革

1 目 科技 52,716.45 52,716.45 局： 不适用
2104-440106-04-01-810132

合计 52,716.45 52,716.45 / /

公司于 2023 年 5 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议、第……
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