公告日期：2025-05-31

南方电网电力科技股份有限公司
投资者关系管理规定

（2025 年 5 月修订）

目 录

术语词典...... 2
职责库...... 3
第一章 总 则......4
第二章 投资者关系管理的内容和方式......5
第三章 投资者关系管理的组织与实施......8
第四章 附 则......11

术语词典

术语 定义

投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、
互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的
投资者关系管理 沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治
理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投
资者目的的相关活动。

指内幕人员根据内幕消息买卖证券或者帮助他人，违反了证券市
场“公开、公平、公正”的原则，严重影响证券市场功能的发挥。
同时，内幕交易使证券价格和指数的形成过程失去了时效性和客
内幕交易 观性，它使证券价格和指数成为少数人利用内幕消息炒作的结果，
而不是投资大众对公司业绩综合评价的结果，最终会使证券市场
丧失优化资源配置及作为国民经济晴雨表的作用。《证券法》明文
规定禁止这种行为。

职责库

机构/部门 职责

是公司投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，
董事会

并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。

董事长 是投资者关系管理事务的第一负责人。

全面负责公司投资者关系的管理工作，在全面深入了解公司运作和管
董事会秘书 理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资
者关系管理活动。

为投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职

责，主要包括：

（一）拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；

（二）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；

（三）组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反
馈给公司董事会以及管理层；

证券投资部 （四）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；

（五）保障投资者依法行使股东权利；

（六）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工
作；

（七）统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；

（八）开展有利于改善投资者关系的其他活动。

南方电网电力科技股份有限公司

投资者关系管理规定

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强南方电网电力科技股份有限公司（以
下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本管理规定。

第二条 投资者关系管理的目的：

（一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（……
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