公告日期：2025-05-31

南方电网电力科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 5 月修订）

目 录

术语词典 ...... 2
职责库 ...... 3
第一章 总则 ...... 4
第二章 职责 ...... 5
第三章 董事会会议的召集、提案和通知、召开 ...... 12
第四章 董事会会议的表决 ...... 16
第五章 董事会会议的决议、记录与执行 ...... 18
第六章 董事会授权 ...... 21
第七章 董事会经费 ...... 21
第八章 罚则 ...... 22
第九章 附则 ...... 22
附录 A：董事会议案管理 ...... 23
附录 B：董事离职管理规则 ...... 26

术语词典

术语 定义

是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资
（购买低风险银行理财产品的除外），转让或受让研发项目，
交易 签订许可使用协议，提供担保（含对控股子公司担保等），
租入或者租出资产，委托或者受托管理资产和业务，赠与或
者受赠资产，债权、债务重组，提供财务资助（含有息或者
无息借款、委托贷款等），放弃权利（含放弃优先购买权、
优先认购权等）以及其他交易。

是指《关联交易管理规定》中规定的本单位及控股子公司与
关联交易 关联方之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。包括
公司日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事
项。

是指《对外担保管理规定》中规定的公司及子公司为他人提
对外担保 供的保证、抵押或质押，包括公司为子公司提供的担保。具
体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、
开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。

职责库

机构/部门 职责

董事会 按照《南方电网电力科技股份有限公司章程》规定行使职权。

负责处理董事会日常事务，具体包括：

1.负责议案管理工作。收集董事会议题，根据有关法律、法规、规范性
文件和公司章程的有关规定，在将会议提案征求相关董事意见，初步形
董事会办 成会议提案后送董事长审定。

公室 2.负责发出董事会会议通知。

3.负责董事会会议的筹办、会议组织等会务工作，统计董事会议案表决
情况，做好会议记录，草拟董事会会议决议、会议纪要。

4.负责董事会会议材料的整理，存档。

法规管理 负责做好对董事会议案的合法合规性审查，出具法律意见书。

部门

负责议案的编制与提交，并对议案的真实性、准确性、完整性负责。议
议案申请 案涉及多部门职责内容，但属于同一事项的，须合并为同一议案，议案
部门 申请部门由提案人指定，其他部门有配合义务落实制度要求，严格履行
会议有关程序，高质量准备会议议案，坚决执行会议决议。

南方电网电力科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步加强中国特色现代企业制度建设，规范南方
电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中央企业董事会工作规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本规则。

第二条 董事会应当把握功能定位，忠实履职尽责，提高决策
质量，维护股东和企业利益、职工合法权益，推动企业高质量发展，做强做优做大国有资本和国有企业。

第三条 公司党委在公司治理结构中具有法定地位，董事会应
当维护党委在公司发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。
第四条 董事会实行集体审议、独……
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