公告日期：2025-05-31

南方电网电力科技股份有限公司

章程

2025 年 5 月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 6
第三章 股份 ...... 6
第一节 股份发行 ......6
第二节 股份增减和回购 ......8
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股东的一般规定 ......10
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 13
第三节 股东会的一般规定 ......14
第四节 股东会的召集 ......18
第五节 股东会的提案与通知 ......20
第六节 股东会的召开 ......22
第七节 股东会的表决和决议 ......25
第五章 董事会 ...... 29
第一节 董事 ......30
第二节 独立董事 ......33
第三节 董事会 ......37
第四节 董事会专门委员会 ......44
第六章 高级管理人员 ...... 46
第七章 党委 ...... 48
第八章 职工代表大会和工会 ...... 50
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 51

第一节 财务会计制度 ......51
第二节 利润分配 ......51
第三节 内部审计 ......56
第四节 会计师事务所的聘任 ......57
第十章 通知和公告 ...... 57
第一节 通知 ......57
第二节 公告 ......58
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 58
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 58
第二节 解散和清算 ......60
第十二章 修改章程 ...... 62
第十三章 附则 ...... 63

南方电网电力科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2025）》和 其他有关法律法规规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、行政法规成立的股
份有限公司。

公司发起人为广东电网有限责任公司及南方电网产业投资集团有限 责任公司，具体情况如下：

发起人名称 认购股份数量 持股比例 出资方式 出资时间

广东电网有限

24,317.85 万股 72.31% 净资产折股 2020 年 11 月 9 日
责任公司
南方电网产业

投资集团有限 9,312.15 万股 27.69% 净资产折股 2020 年 11 月 9 日
责任公司

合计 33,630 万股 100% -- --

公司设立时发行的股份总数为 33,630 万股、面额股的每股金额为 1
元。

第三条 公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组
织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织,开展党的活动,建 立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第四条 公司在广州市越秀区市场监督管理局注册登记，取得营业执
照。统一社会信用代码为：91440000190345797E。

第五条 公司于 2021 年 11 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 84,700,000 股，于 2021 年 12 月 22
日在上海证券交易所上市。

第六条 公司名称：南方电网电力科技股份有限公司

英文全称:China Southern Power Grid Technology Co.,Ltd.

公司住所：广东省广州市越秀区西华路捶帽新街 1-3 号华业大厦附楼 501-503 室，邮政编码：510000。

公司办公地址：广州市越秀区东风东路水均岗 6、8 号东塔 8-14 层
公司生产中心地址：广州市黄埔区云庆路 62 号

第七条 公司注册资本/总股本为人民币 564,700,000 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的……
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