公告日期：2025-05-31

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-016
南方电网电力科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、《公司章程》的修订情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30
日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下：
为落实《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及中国南方电网控股上市子公司章程范本等法律法规及文件，公司拟针对不设监事会等要求修订现有章程，主要修订内容详见附件《<南方电网电力科技股份有限公司章程>修订情况对比表》，具体以市场监督管理部门登记备案为准。本次修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南方电网电力科技股份有限公司章程》。

二、部分公司治理制度的修订情况

公司第二届董事会第十五次会议同时审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》《关于修订〈公司内幕信息保密管理规定〉的议案》《关于修订〈公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定〉的议案》《关于修订〈公司投资者关系管理规定〉的议案》及《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》，其中《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别
决议通过，《关于修订<南网科技公司独立董事管理规定>的议案》以及《关于修订<南网科技公司关联交易管理规定>的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
本次修订后的《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》《南方电网电力科技股份有限公司董事会议事规则》《南方电网电力科技股份有限公司累积投票制实施规则》《南方电网电力科技股份有限公司独立董事管理规定》《南方电网电力科技股份有限公司信息披露管理规定》《南方电网电力科技股份有限公司内幕信息保密管理规定》《南方电网电力科技股份有限公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理规定》《南方电网电力科技股份有限公司投资者关系管理规定》以及《南方电网电力科技股份有限公司关联交易管理规定》也将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

附：《南方电网电力科技股份有限公司章程》修订情况对比表。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

附件：《南方电网电力科技股份有限公司章程》修订情况对比表

序 现行版 修订版

号

1 全文中“监事”“监事会” 删除

2 全文中“股东大会” 修改为“股东会”

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、行政 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、行政法规成立的股份
法规成立的股份有限公司。 有限公司。

3 公司以发起设立方式设立，广东电网有限责任公司及 公司发起人为广东电网有限责任公司及南方电网产业投资集团有限责
南方电网产业投资集团有限责任公司为公司发起人。 任公司，具体情况如下：（表格详见章程正文）

公司设立时发行的股份总数为 33,630 万股、面额股的每股金额为 1 元。

第九条 董事长或总经理为公司的……
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