公告日期：2025-05-31

南方电网电力科技股份有限公司

股东会议事规则

（2025 年 5 月修订）

目 录

术语词典 ...... 2
职责库 ...... 3
第一章 总则 ...... 4
第二章 股东会的一般规定 ...... 4
第三章 股东会的召集 ...... 9
第四章 股东会的提案与通知 ...... 11
第五章 股东会的召开 ...... 14
第六章 股东会的表决和决议 ...... 19
第七章 附则 ...... 28
附录：股东会议事清单 ...... 29

术语词典

术语 定义

指公司股东会在选举两名以上的董事时采用的一种投票方

式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权
股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东
拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘
累积投票制 积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，
也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人
在得票数超过出席股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2，
以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少依次决定
当选董事。

是指公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，
以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产），对外投资
（购买低风险银行理财产品的除外），转让或受让研发项目，
交易 签订许可使用协议，租入或者租出资产，委托或者受托管理
资产和业务，赠与或者受赠资产，债权、债务重组，提供财
务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等），放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认购权等）以及其他交易。

关联交易 是指《关联交易管理规定》中规定的本单位及控股子公司与
关联方之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。

是指《对外担保管理规定》中规定的公司及子公司为他人提
对外担保 供的保证、抵押或质押，包括公司为子公司提供的担保。具
体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、
开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。

职责库

机构/部门 职责

股东会 按照《南方电网电力科技股份有限公司章程》规定的股东会行
使职权。

1.依法召集股东会。

董事会 2.应采取必要措施，保证股东会的正常秩序。

3.在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会
作出报告。

董事会秘书 1.公司召开股东会，由董事会秘书负责会议登记工作。

2.董事会秘书负责股东会会议记录。

有权向董事会提议召开临时股东会。如果董事会不同意召开临
审计与风险委 时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集临时股东会会议职责，审计与风
员会会 险委员会可以自行召集和主持。

南方电网电力科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范南方电网电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)行为，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和规范性文件的规定，以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

公司应当严格按照法律、法规和规范性文件、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 本规则自生效之日……
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