公告日期：2025-05-31

南方电网电力科技股份有限公司

关联交易管理规定

（2025 年 5 月修订）

目 录

职责库 ...... 2
第一章 总则 ...... 3
第二章 关联人和关联交易定义 ...... 3
第三章 关联交易定价 ...... 5
第四章 关联交易审议及决策程序 ...... 7
第五章 关联人信息更新的报告 ...... 12
第六章 关联交易对外信息披露内容 ...... 12
第七章 日常关联交易决策程序 ...... 14
第八章 关联交易监督管理 ...... 15
第九章 附则 ...... 16

职责库

机构/部门 职责

公司关联交易管理的最高决策机构，按照《南方电网电力科技股份有限公
股东会 司章程》、《南方电网电力科技股份有限公司股东会议事规则》等文件中
规定的决策权限范围履行关联交易决策。

在股东会授权下履行部分关联交易相关决策或出具审核意见的职责，按照
董事会 《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电网电力科技股份有限
公司董事会议事规则》等文件中规定的决策权限范围履行关联交易决策。

在公司董事会的授权下履行部分关联交易决策或出具审核意见的职责。按
总经理办公会 照《南方电网电力科技股份有限公司章程》、《南方电网电力科技股份有
限公司总经理办公会议事规则》等文件中规定的决策权限范围履行关联交
易决策。

财务管理部门 负责建立健全公司关联交易管理制度，开展关联交易的会计核算、报告及
信息披露工作。

证券事务管理部 对关联交易事项决策流程及信息披露工作提供指导。

门

关联人信息管理 财务管理部门牵头定期收集汇总关联人信息。财务管理部门、人力资源部
部门 门、证券事务管理部门、监督审计管理部门等是各类关联人信息的专业管
理部门，负责本专业领域的关联人信息统计、定期更新等事项。

营销管理部门、采购管理部门、研发归口管理部门、证券事务管理部门、
专业管理责任部 办公室等是公司各类关联交易的专业管理责任部门，按照“谁归口、谁负
门 责”原则，负责本专业领域的关联交易规范日常审批、分级审议等管理事
项。

各事业部、职能部门等提出关联交易需求的部门是关联交易承办部门，按
承办部门 照“谁提出、谁说明”原则，负责说明关联交易事项情况以及报送日常审
批。

法律管理部门 对规范关联交易开展提供法律支持和指导。
监督审计管理部 负责监督、检查关联交易中有关人员的履职情况，组织查处关联交易中有
门 关人员涉嫌违规违纪违法、失职渎职问题；负责对关联交易开展审计监督。

全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司等贯彻落实公
司关联交易管理办法，建立健全本单位规范关联交易管理的体制和机制。
子公司 负责本单位关联交易统计分析、报告和信息披露；对本单位关联交易活动
中的廉洁风险进行管控，配合纪检监督部门对关联交易活动中违规违纪问
题进行查处。

南方电网电力科技股份有限公司

关联交易管理规定

第一章 总则

第一条 为规范南方电网电力科技股份有限公司（以下
简称“公司”）关联交易行为，提高公司规范运作水平，防范关联交易风险，保证公司关联交易的合法性、必要性、公允性、合理性，保障国有资产安全、防止国有资产流失，根据国家有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本管理规定。

第二条 公司关联交易应当遵守公平、公正和有偿原则，
业务谁归口、谁负责原则，以及程序合规、定价公允、严格履约、披露规范原则。

第三条 本规定适用于公司及各分子公司（指全资子公
司、控股子公司和公司拥有实际控制权……
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