公告日期：2025-03-29

证券代码：688248 证券简称：南网科技 公告编号：2025-006
南方电网电力科技股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日在公司会议
室以现场加视频会议方式召开第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），会议
通知已于 2024 年 3 月 17 日以文件送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 名，实际
出席监事 5 名，会议由监事会主席陈志新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《南方电网电力科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年末期利润分配方案》

监事会认为，公司 2024 年末期利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划，审议程序合法合规，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司关于公司 2024 年末期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的使用、管理等符合相关法律、法规、规范性文件的要求，董事会出具的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用情况。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-004）。

（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司及合并报表范围内子公司于评价期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

监事会认为，董事会编制《公司 2024 年年度报告及其摘要》和审议程序符合相关法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在 2024 年年度报告编制过程中，未发现公司参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会同意该议案的内容。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（六）审议《公司组织机构调整方案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《公司 2025 年度预算方案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，……
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