公告日期：2025-03-29

南方电网电力科技股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（刘颖）

作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南网科技”）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽
女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大
会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。

（一）现任独立董事基本情况

刘颖先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博士学位。1999 年至 2020 年历任暨南大学副教授、教授、《暨南学报》主编、法学院党委书记、副院长。现任暨南大学法学院教授、博士生导师，兼任广东云浮农村商业银行股份有限公司监事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第二届董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。具有相关法律法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，我本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料并审慎投票，切实维护了公司及股东的合

参加董事会情况 参加股东大会
情况

董事姓名 本年应参加 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大会
董事会次数 席次数 次数 次数 未亲自参加会 的次数

议

刘颖 8 8 0 0 否 3

2024 年度，凡需经董事会、股东大会审议的议案，都认真听取了公司相关情况介绍，审阅了公司提供的资料，全面深入了解决策事项，独立、客观、审慎地行使了表决权。同时，针对公司续聘公司审计服务机构、募集资金存放及使用情况、新增募投项目实施地点、定期报告、内部控制、利润分配、关联交易、对外投资、董事高管薪酬管理、高管年度经营业绩考核结果等事项发表了独立意见，针对聘请公司审计服务机构等发表了事前认可意见。我认为，公司董事会和股东大会等相关会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）专门委员会召开及出席情况

本人兼任审计与风险委员会委员、提名委员会召集人、独立董事专门会议委员。报告期内，本人参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的情况具体如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数 缺席次数

审计与风险委员会 7 7 0 0

提名委员会 0 0 0 0

独立董事专门会议 3 3 0 0

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机……
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