公告日期：2025-12-26

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-053

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发
生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原
则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及
中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营
业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议、第
二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶峻、应晓明、沈思宇已就该事项回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2025 年发生的日常关联交易符合公司生产经营需要，基于自愿、等价、有偿的市场原则，交易价格市场化，未损害公司和公司股东的利益。公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过
关联交易转移利益的情况。因此，我们一致同意本议案。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司 2026 年度日常关联交易预计额度情况如下：

单位：人民币万元

本年年初至 本次预计金
关联交 关联交 本次预 占同类 2025 年 11 月 占同类 额与上年实
易类别 关联人 易内容 计金额 业务比 30 日实际发 业务比 际发生金额
例（%） 生金额(未经 例（%） 差异较大的
审计) 原因

广州嘉 提供技

越医药 术 服

科技有 务、产 350.00 0.68 143.04 0.28

限公司 品生产

服务

销售商 上海联
品、材 和投资

料/向 有限公 产品销 80.00 0.16 15.36 0.03

关联人 司及其 售
提供服 下属企

务 业

杭州宣 提供技

沐药业 术 服 900.00 1.76 78.76 0.15 技术服务业
有限公 务、产 务增加

司 品销售

小计 1,330.00 2.60 237.16 0.46

上海银 利息收

行股份 入及投 500.00 / 355.26 /

金融服 有限公

务 司 资收益

小计 500.00 / 355.26 /

合计 1,830.00 / 592.42 /

注：1、以上与关联人实际发生的交易金额仅为初步统计数据。上述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。