公告日期：2025-05-06

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2025-020
上海宣泰医药科技股份有限公司

关于部分董事、高级管理人员、财务负责人、核心技术人
员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独
立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生提交的书面辞职报告，其因年
龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员
职务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，JIANSHENG WAN 先生将不再
担任公司任何职务。

公司董事会于近日收到公司副总经理、核心技术人员 LARRYYUN FANG 先生
的辞职报告。因年龄原因，LARRYYUN FANG 先生申请辞去公司副总经理职
务，并不再担任公司核心技术人员。辞任后，LARRYYUN FANG 先生将继续
在公司担任其他职务。同时公司股东 Finer Pharma Inc.推荐 LARRYYUN FANG
先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。经公司董事会
提名委员会资格审查，公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会
议，审议通过《关于提名 LARRYYUN FANG 先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人的议案》，董事会同意提名 LARRYYUN FANG 先生为公司第二届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第二届董事会任期届
满之日止。在当选非独立董事后，LARRYYUN FANG 先生将担任董事会战略
与可持续发展委员会委员职务。

因年龄原因，公司非独立董事 MAOJIAN GU 先生不再参与公司具体技术研发

工作，并不再担任公司核心技术人员；但 MAOJIAN GU 先生将继续在公司担
任其他职务，并继续担任公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与可持续
发展委员会委员。

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员、财务负责人的议案》，经公司总经理郭明洁先生提名，董
事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任吴一鸣先生、李方立先生担任
公司副总经理职务（简历详见附件）；同时经董事会审计委员会审议通过，公
司董事会同意聘任吴一鸣先生为公司财务负责人。卫培华女士不再担任公司财
务负责人，仍继续在公司任职并负责财务部具体工作。

公司结合沈强先生、周海峰先生的任职履历、公司核心技术研发及技术转移工
作需求以及未来对公司核心技术研发及技术转移等业务发展贡献等因素，公司
董事会新增认定沈强先生、周海峰先生为公司核心技术人员。

一、公司董事、高级管理人员变动情况

（一）非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生的辞任情况

公司董事会于近日收到非独立董事、核心技术人员 JIANSHENG WAN 先生提交的
书面辞职报告，其因年龄原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略发展委员会委员职务，辞任后 JIANSHENG WAN 先生将不再担任公司任何职务，JIANSHENG WAN 先生的辞职报告自送达董事会之日生效。

截至本公告披露日，JIANSHENG WAN 先生未直接持有公司股份，其通过 Finer
Pharma Inc.间接持有公司股份。JIANSHENG WAN 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、高级管理人员所持股份转让的规定以及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
JIANSHENG WAN 先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对 JIANSHENG WAN 先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
（二）副总经理、核心技术人员 LARRYYUN FANG 先生辞任副总经理暨被提名为
董事候选人的情况

公司董事会于近日收到公司副……
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